| 日 期 |
第18屆
董事會 |
議 案 內 容 摘 要 |
獨立董事
意 見 |
對獨立董事
意見之處理 |
| 112.02.08 |
第7次 |
1. 修訂「公司章程」部分條文案。
2. 資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 112.03.16 |
第8次 |
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 員工酬勞及董事酬勞案。
3. 111年度內部控制制度聲明書案。
4. 調整子公司貸與關係企業之貸款利率案。
5. 向關係人取得不動產案。。 |
同意 |
無 |
| 112.04.11 |
第9次 |
1. 111年度盈餘分配暨轉增資發行新股案。
2. 訂定召集112年股東常會案。
3. 修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 |
同意 |
無 |
| 112.04.26 |
第10次 |
1. 委任總經理暨薪資報酬案。
2. 董事長薪資報酬案。
3. 解除經理人競業禁止之限制案。
4. 子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 112.05.12 |
第11次 |
修訂「董事會議事規則」部分條文案。 |
同意 |
無 |
| 112.06.17 |
第12次 |
1. 董事酬勞分配案。
2. 子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 112.07.10 |
第13次 |
1. 資金貸與他人案。
2. 訂定除權基準日案。 |
同意 |
無 |
| 112.10.25 |
第16次 |
資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
| 112.11.13 |
第17次 |
1. 子公司資金貸與他人案。
2. 向子公司辦理借款案。 |
同意 |
無 |
| 112.12.21 |
第18次 |
1. 訂定113年度稽核計劃案。
2. 訂定113年度公司營運計畫案。
3. 112年度簽證會計師報酬案。
4. 子公司資金貸與他人案。 |
同意 |
無 |
